公告日期：2026-02-07

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-008
珠海润都制药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，公司于 2026 年 02 月 06 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中 4 名非独立董事（包括职工代表董
事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）和 3 名独立董事。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈新民先生、LIAORAN 先生、刘杰先生共三人为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名王波先生、叶建木先生、胡正喜先生共三人为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人叶建木先生、王波先生、胡正喜先生均已取得独立董事资格证书或培训证明，其中，王波先生为法律专业人士，叶建木先生为会计专业人士，胡正喜先生为天然药物化学专业人士，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与
上述董事候选人如经股东会表决当选，将与职工代表大会产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司第六届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2026 年 02 月 07 日
附件：

珠海润都制药股份有限公司

第六届董事会候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、陈新民先生，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，同济医科大学药学本科学历、中山大学高级工商管理硕士。曾获中国专利优秀奖、广东省科技进步二等奖、广东省科技进步三等奖、珠海市科技进步特等奖、珠海市自主创新促进奖、珠海市优秀民营企业家等荣誉。曾任珠海丽珠制药厂销售大区经理、珠海市民彤医药研究所所长、珠海经济特区民彤制药厂总经理、珠海润都民彤制药有限公司总经理、珠海市民彤医药有限公司执行董事、珠海润都制药股份有限公司董事兼总经理；2018 年 10 月至今，任珠海润都制药股份有限公司董事长。

陈新民先生持有公司 100,865,992 股股份，占公司总股本的 30.12%，为公
司控股股东、实际控制人之一。与本公司聘任和拟聘任的其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、其他控股股东、其他实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是“失信被执行人”。

2、LIAORAN 先生，1995 年出生，加拿大籍，加拿大麦克马斯特大学材料工
程本科学历。曾任职广东中科科创创业投资管理有限责任公司投资经理，现任广东智媒云图……
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