公告日期：2026-02-07

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-010

珠海润都制药股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东会召开日期：2026 年 03 月 05 日（星期四）

2、本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 05 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日（星期四）

（1）截止 2026 年 02 月 26 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东；《授权委托书》详见附件二；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》

2.01 选举陈新民先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举 LIAORAN 先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事

3.00 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》

3.01 选举王波先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举叶建木先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举胡正喜先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬(津贴)管

4.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

1、以上提案已经公司……
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