公告日期：2025-12-04

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-059
珠海润都制药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东会召开日期：2025 年 12 月 19 日（星期五）

2、本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时
股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
12 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票

结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 12 日。

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东；《授权委托书》详见附件二；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》 √

2.00 《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 √

2、以上提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详

见公司在 2025 年 12 月 04 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案

的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案为特别决议提案的，须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登……
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