公告日期：2025-11-01

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-052
珠海润都制药股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049），公司定于2025年10月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

1、召开时间：2025年10月31日下午2：30

2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：董事会

5、主持人：公司董事长陈新民先生因工作原因不能出席现场会议，经半数以上董事共同推选，本次股东大会由公司董事、总经理刘杰先生主持；

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 140 人，代表股份 201,150,954 股，占公司有表
决权股份总数的 60.0642％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 200,039,230 股，占公司有表决
权股份总数的 59.7322％。

通过网络投票的股东 133 人，代表股份 1,111,724 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3320％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 134 人，代表股份 1,265,524 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3779％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 153,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0459％。

通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 1,111,724 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3320％。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 201,078,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9638％；
反对59,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。

中小股东总表决情况：

同意 1,192,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.2395％；反对 59,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7253％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0351％。

提案 2.01 《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 201,069,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9593％；
反对59,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。

中小股东总表决情况：

同意 1,183,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5363％；反对 59,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7253％；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7384％。

提案 2.02 《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 201,075,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的……
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