公告日期：2025-10-16

珠海润都制药股份有限公司 中小投资者单独计票机制管理办法

珠海润都制药股份有限公司

中小投资者单独计票机制管理办法

目 录

第一章 总则......2
第二章 单独计票的适用范围...... 2
第三章 计票程序......3
第四章 信息披露......3
第五章 附 则......4

珠海润都制药股份有限公司 中小投资者单独计票机制管理办法

第一章 总 则

第一条 为维护中小投资者合法权益，完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东会表决相关重大事项时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，依据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本管理办法。

第二条 本管理办法所称中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

第二章 单独计票的适用范围

第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。

本管理办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括以下事项：

（一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案，公司现金分红政策的制定、调整；

（二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；

（三）发行证券；

（四）重大资产重组方案；

（五）公司的合并、分立、解散、清算；

（六）应当披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；

（七）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（八）股权激励计划；

（九）提名、任免非由职工代表担任的董事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（十）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他
交易场所交易或者转让；

珠海润都制药股份有限公司 中小投资者单独计票机制管理办法

（十一）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他影响中小投资者利益的事项。

第三章 计票程序

第四条 公司股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

第五条 公司股东会审议事项中包括本管理办法第三条相关事项时应遵守以下规定：

（一）单独登记中小投资者姓名或名称、所持有表决权的股份数及其持股比例；
（二）股东会会议主持人宣布出席现场会议的股东、代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；

（三）股东会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票工作；有中小投资者出席股东会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和另一名股东代表共同负责股东会表决的计票、监票工作；采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；

（四）公司统计股东会表决结果时，除统计出席股东会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东会的中小投资者的表决情况。

第六条 股东会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。

第七条 股东会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人
数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单
独计票事项的表决情况。股东会会议记录中应对中小投资者对其单独投票事项投
反对票的原因予以记录（如有）。

第四章 信息披露

第八条 公司应在披露的股东会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。

珠海润都制药股份有……
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