公告日期：2025-05-21

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-022

珠海润都制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司定于2025年05月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

1、召开时间：2025年05月20日（星期二）14:30；

2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；

3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长陈新民先生；

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东142人，代表股份203,858,217
人，代表股份956,227股，占公司有表决权股份总数的0.2855％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东137人，代表股份1,044,327股，占公司有表决权股份总数的0.3118％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份88,100股，占公司有表决权股份总数的0.0263％。通过网络投票的中小股东135人，代表股份956,227股，占公司有表决权股份总数的0.2855％。

公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
提案 1.00 《2024 年度财务会计报告》
总表决情况：

同意 203,729,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9368％；反
对 90,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 38,240 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。中小股东总表决情况：

同意 915,487 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6629％；
反对 90,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6754％；弃权38,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6617％。
提案 2.00 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 203,729,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9369％；反
对 90,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％；弃权 38,240 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。中小股东总表决情况：

反对 90,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6467％；弃权38,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6617％。
提案 3.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意 203,729,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9370％；反
对 89,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0440％；弃权 38,640 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％。中小股东总表决情况：

同意 915,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7012％；
反对 89,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5988％；弃权38,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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