公告日期：2025-04-29

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-010
珠海润都制药股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2025 年 04 月 28 日上午 09：30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知
以书面通知的方式于 2024 年 04 月 18 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，其中现场出席董事 5 人，通讯表决董事 2 人（王波先生、叶建木
先生以线上视频方式出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度财务会计报告》。

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2024年年度审计报告》（众环审字(2025)0500566 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
《珠海润都制药股份有限公司 2024 年年度审计报告》（众环审字(2025)0500566 号）已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《珠海润都制药股份有限
公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（众环专字(2025)0500340号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《珠海润都制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说 明 》 （ 众 环 专 字 (2025)0500340 号 ） 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

4、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

与会董事认真听取了公司董事长所作的《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司董事会执行股东大会决议，审慎制定生产经营计划及管理方案等方面所做的工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会独立董事 TANWEN、王波、叶建木分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2024 年年度报告》全文及其摘要。

与会董事认为公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并实现营业收入人民币 118,236.28 万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币
3,988.32 万元。公司……
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