公告日期：2025-04-29

珠海润都制药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉、认真履行职责，切实维护公司利益、规范公司运作，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作按计划实施。现将董事会 2024年度工作情况报告如下：

一、公司 2024 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 118,236.28 万元，同比下降 8.48%；实现营业
利润 4,408.95 万元，同比降低 48.89%；归属于母公司股东的净利润 3,988.32 万
元，同比降低 40.38%；扣除非经常性损益后净利润为 2,451.59 万元，同比降低43.28%。2024 年度公司每股收益 0.12 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 219,363.70 万元，同比降低 1.53%；
负债总额104,153.02万元，同比降低0.68%；资产负债率47.48%，同比上升0.41%；归属母公司股东权益115,210.68万元，同比降低2.29%，其中总股本为33,489.33万元，资本公积为 18,318.18 万元，盈余公积为 14,090.24 万元，其他综合收益0.04 万元，未分配利润为 49,312.89 万元。

报告期业绩变动的主要原因：受行业政策及市场波动影响，尤其是国家集采政策的影响，主要制剂产品销售价格大幅度下降；原料药受国内外市场竞争影响，主要原料药产品销售价格也有一定幅度的下降；所以本期营业收入和产品盈利水平同比都有不同程度的下降，致使公司净利润同比下降幅度较大。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司在2024年共召开4次董事会会议，审议了21个议案。具体情况如下：

会议届次 议案 表决
（召开时间） 情况

1、关于《2023 年度财务会计报告》的议案 通过

2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案 通过

3、2023 年度总经理工作报告 通过

4、2023 年度董事会工作报告 通过

5、2023 年年度报告全文及其摘要 通过

第五届董事会 6、2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 通过

第七次会议 7、2023 年度利润分配预案 通过
2024 年 04 月 26

日 8、关于《2023 年度内部控制审计报告》的议案 通过

9、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 通过

10、关于《2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》 通过
的议案

11、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 通过

12、2024 年第一季度报告 通过

13、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案 通过

第五届董事会

第八次会议 1、2024 年半年度报告全文及其摘要 通过
2024 年 08 月 12

日

第五届董事会 1、2024……
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