公告日期：2025-04-29

珠海润都制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（TANWEN）

本人 TANWEN，作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。

在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024
年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

TANWEN:1956年出生，美国籍，博士，教授、博士生导师，美国内布拉斯加大学医学中心博士、美国哈佛大学医学院博士后、美国哥伦比亚大学医学院副研究员。曾任华南理工大学生命科学院院长、广东工业大学生物医药研究院院长。曾获世界卫生组织研究学者奖；美国心脏学会及哈佛大学研究学者奖；第四届中国侨界贡献奖；国务院侨办百名杰出华侨华人专业人士创业奖等。近年来以通讯作者发表高水平SCI论文百余篇，主持和参与国家、省部和市级科研项目20余项。广东省侨办华人华侨创业促进会常务副会长，广东省化妆品学会副会长。2019年5月至今，任珠海润都制药股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2024年度，公司共召开4次董事会会议，本人3次现场出席，1次视频出席，并对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。

（二）列席股东大会会议情况

2024年度，公司共召开3次股东大会，本人2次现场出席，1次视频出席。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席战略委员会工作会议的情况

报告期内，公司共召开了1次战略委员会会议。本人作为战略委员会委员，2024年度应出席会议1次，实际出席会议1次，对战略委员会工作会议审议事项投了赞成票。

本人对公司的2024年战略目标持续保持关注，并对经营目标的制定是否充分考虑了市场因素以及是否与公司的实际发展战略相符进行了深入论证。同时对公司的2024年的经营计划进行了详尽审议，认为这些计划与公司的实际发展战略相契合，是必要且可行的。在此过程中，本人切实履行了战略委员会委员的责任与义务。

2、出席独立董事专门会议的情况

报告期内公司召开了1次独立董事专门会议，审议了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。本人作为独立董事，认真审议了相关议案。在审议过程中，本人对审计机构的资质、经验和独立性进行了详细考察，确保其能够满足公司2024年度审计工作的需求。经过审慎考虑，本人对《关于聘任2024年度审计机构的议案》投了赞成票，认为该议案的通过有利于保障公司股东的利益，提高公司治理水平。同时，本人也督促公司管理层加强与审计机构的沟通与合作，确保审计工作的顺利进行。

（四）行使独立董事特别职权情况

2024年，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2024年度，本人与公司内部审计团队及会计师事务所展开了积极的交流
与合作，就定期报告和财务相关议题进行了详尽的沟通，以保障审计过程的客观性和结果的公正性。

（六）与中小股东的沟通交流情况

在2024年，本人恪守相关法律法规，严格履行职责。对于须提交至董事会审议的议案，均细致审阅了相关资料，并运用个人专业知识，作出了独立且公正的判断。在发表独立意见的过程中，确保不受公司及主要股东的不当影响，致力于保护中小股东的合法权益。

（七）对公司经营状况的现场调查情况

在2024年，本人累计现场工作时间超过15个工作日，为了充分发挥独立董事的作用，我不仅参与了公司的各类会议，还主动深入了解公司的运营和财务状况。本人现场走访了荆门子公司和武汉研究院，并出席了第89届全国药品交易会。通过实地考察、电话、电子邮件以及微信等多种沟通方式，我与公司董事……
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