公告日期：2025-12-19

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-115
伊戈尔电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:00。

2、网络投票时间：2025 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12月 18 日 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：江西省吉安市吉州区君华大道 212 号 5 楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长肖俊承先生

（六）本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 292 人，代表股份 207,444,822 股，占公司有表决
权股份总数的 49.3596%。（截至股权登记日公司总股本为 423,352,124 股，其中公司回购专户中的股份数量为 3,079,900 股，回购股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为股 420,272,224 股）。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 134,507,872 股，占公司有表决权
股份总数的 32.0049%。

通过网络投票的股东 287 人，代表股份 72,936,950 股，占公司有表决权股份
总数的 17.3547%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 286 人，代表股份 72,428,413 股，占公司有
表决权股份总数的 17.2337%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0005%。

通过网络投票的中小股东 284 人，代表股份 72,426,513 股，占公司有表决权
股份总数的 17.2332%。

（三）公司全体董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

三、与会股东/股东代表审议本次会议议案后，以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，并形成以下决议：

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

同意 207,254,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9082%；
反对 141,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 48,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236%。

中小股东总表决情况：同意 72,238,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7372%；反对 141,450 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1953%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0675%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 207,253,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079%；反对 142,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0687%；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%。

中小股东总表决情况：同意 72,237,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7361%；反对 142,450 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1967%；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席……
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