公告日期：2025-11-15

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-097
伊戈尔电气股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通
知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 11
月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举肖俊承先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。肖俊承先生
简历详见 2025 年 10 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会提前换届选举
的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（二） 审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会。董事会选举产生第七届董事会各专门委员会，新一届委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

第七届各专门委员会委员名单如下：

1、 审计委员会：鄢国祥（召集人）、傅捷、唐都远

2、 薪酬与考核委员会：傅捷（召集人）、鄢国祥、唐都远

3、 提名委员会：唐都远（召集人）、鄢国祥、傅捷

4、 战略委员会：肖俊承（召集人）、赵楠楠、鄢国祥

5、 环境、社会与治理（ESG）委员会：肖俊承（召集人）、赵楠楠、傅捷
各位委员的简历详见 2025 年 10 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于董事
会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三） 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经董事长提名，聘任赵楠楠先生为公司总经理、梁伦商先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任吴豫辉先生、柳景元先生、郭石光先生、陈亮先生、黄慧杰先生为公司副总经理，聘任陈丽君女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（简历见附件）。
1、 董事会同意聘任赵楠楠先生为公司总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、 董事会同意聘任吴豫辉先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、 董事会同意聘任柳景元先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、 董事会同意聘任郭石光先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、 董事会同意聘任陈亮先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、 董事会同意聘任黄慧杰先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、 董事会同意聘任陈丽君女士为公司财务负责人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、 董事会同意聘任梁伦商先生为公司董事会秘书

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（四） 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任卢林康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0796-8992922

传真：0796-8992933

邮箱：jinshan.lao@eaglerise.com

地址：江西省吉安市吉州区君华大道 212 号

三……
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