公告日期：2025-10-30

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-077
伊戈尔电气股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议
通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月
28 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《2025 年三季度报告》

《2025 年三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订公司章程及相关制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 《关于修订公司相关制度的议案》

本次修订相关规章制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.07 审议通过《关于修订<环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于修订公司章程及相关制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，修订后的治理制度全文详见巨潮资讯网。

（四） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股
票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六） 审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限
制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七） 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股
票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资……
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