公告日期：2025-10-30

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-090
伊戈尔电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的决定，公司将于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年11月14日14:30；

2、网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00；

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式投票；同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4、股权登记日：2025年11月6日

5、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

6、会议地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

5.00 《关于董事会提前换届选举的议案》 √

累积投票提案（提案 6、7 为等额选举）

6.00 《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 4 人

6.01 选举肖俊承先生为第七届董事会非独立董事 √

6.02 选举赵楠楠先生为第七届董事会非独立董事 √

6.03 选举郭振岩先生为第七届董事会非独立董事 √

6.04 选举龙建刚先生为第七届董事会非独立董事 √

7.00 《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 3 人

7.01 选举鄢国祥先生为第七届董事会独立……
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