公告日期：2025-10-30

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-089
伊戈尔电气股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2025年12月届满，根据公司实际工作安排，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的等有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。

2025年10月28日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意提名肖俊承先生、赵楠楠先生、郭振岩先生、龙建刚先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名鄢国祥先生、傅捷女士、唐都远先生为第七届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历见本公告附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人鄢国祥先生、傅捷女士、唐都远先生均已取得独立董事资格证书，其中鄢国祥先生、傅捷女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举4名非独立董事和3名独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届
董事会董事任期将在股东大会审议通过上述议案并选举出第七届董事会董事时结束，第六届董事会董事薪酬将相应计算至任期结束时。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
附件：

非独立董事候选人简历：

肖俊承，男，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士。1988 年毕业于华中科技大学电力系电机专业，并于 2008 年取得香港科技大学 EMBA 学位。曾任职于佛山市工艺美术铸造厂、佛山市石湾区日升电业设备厂，1999 年创办本公司，并长期从事管理工作，现任伊戈尔董事长。

肖俊承先生直接持有公司股份 11,599,268 股，通过佛山市麦格斯投资有限公司间接持有公司股份 122,836,704 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵楠楠，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2007 年加入本公司，曾任销售总监、销售副总经理、人力资源中心总经理、营销中心总经理，现任伊戈尔副总经理。

赵楠楠先生直接持有公司股份 773,015 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郭振岩，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工学博士后，教授……
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