公告日期：2025-10-30

伊戈尔电气股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）、《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二章 董事会组织机构

第二条 公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副
董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第三条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第四条 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会办公室印章。

第五条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会五个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名并由独立董事中会计专业人员担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人；ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第六条 董事会负责制定专门委员会实施细则，规范专门委员会的运作。
第三章 董事会会议的召集与通知

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第八条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第九条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第十条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第十一条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）1/2 以上独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）《公司章程》规定的其他情形。

第十二条 按照前条规定提议召开临时董事会会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

第十三条 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第十四条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第十五条 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集
董事会会议并主持会议。

第十六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

第十七条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10日和 3 日将会议通知，通过专人送出、邮件送出、传真或电子邮件发出等方式，提交全体董事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开临时董事会会议，但召集人应当在会议上作出说明。

第十八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。