公告日期：2025-05-08

国泰海通证券股份有限公司

关于

伊戈尔电气股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年五月

国泰海通证券股份有限公司

关于伊戈尔电气股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）接受伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”、“公司”或“发行人”）的委托，担任伊戈尔本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本项目”）的保荐人，于广忠、何尔璇作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具本项目发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《伊戈尔电气股份有限公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐人指定保荐代表人情况...... 3

三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况...... 3

四、本次保荐发行人证券发行的类型...... 4

五、本次保荐的发行人基本情况...... 4

六、保荐人和发行人关联关系的核查...... 9

七、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 12

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13

一、本次发行的决策程序合法...... 13

二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性...... 14

三、本次发行有偿聘请第三方机构的核查...... 21

四、公司的相关风险...... 22

五、发行人的发展前景简要评价...... 26

六、本保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

国泰海通证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人情况

国泰海通指定于广忠、何尔璇作为伊戈尔本次向特定对象发行 A 股股票的
保荐代表人。

于广忠先生，国泰海通证券股份有限公司正式从业人员，保荐代表人，硕士研究生学历，具有多年投资银行领域工作经验。曾负责或者参与了正业科技（300410）、英维克（002837）、伊戈尔（002922）、万兴科技（300624）等 IPO 项目，英维克（002837）并购重组业务，伊戈尔（002922）、泰晶科技（603738）向特定对象发行股票项目等。于广忠先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

何尔璇女士，国泰海通证券股份有限公司正式从业人员，保荐代表人，注册会计师（非执业会员），硕士研究生学历。曾负责或参与了安必平（688393）、康辰药业（603590）、立方制药（003020）、魅视科技（001229）、正业科技（300410）、英维克（002837）、百奥泰（688177）、华科泰、趣炫网络、中康资讯等企业的尽职调查、改制辅导、发行上市工作，高新兴（300098）2015 年及 2016 年重大资产重组、康辰药业（603590）资产收购等上市公司并购重组项目的规划和实施，金山环材（836202）、隆赋药业（870859）改制挂牌工作等。何尔璇女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况

项目协办人：林倩霓

林倩霓，国泰海通证券股份有限公司正式从业人员，注册会计师（非执业会员）、税务师。曾参与陀曼智能、赤诚生物等 IPO ……
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