公告日期：2026-02-14

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-004
山东联诚精密制造股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2026 年 2 月 13 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知
于 2026 年 2 月 9 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实
际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案

公司为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过 5,000 万美元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可循环使用。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通
过。

本议案尚需提请公司最近一次股东会审议。

3、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通
过。

4、关于董事薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。全体董事回避表决，本议案直接提请股东会审议。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议，
全体委员回避表决。

本议案尚需提请公司最近一次股东会审议。

5、关于高级管理人员薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果：关联董事郭元强、蒋磊回避表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通
过，委员郭元强先生回避表决。

6、关……
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