公告日期：2025-12-30

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-094
山东联诚精密制造股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审
计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29
日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第四届非职工代表董事；于
2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事。
2025 年 12 月 29 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了选
举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、董事长：郭元强先生

2、非独立董事：郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生、秦凯先生（职工代表董事）

3、独立董事：马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生（会计专业人士）

上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第四届董事会任期为自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
其中，独立董事马凤举先生自 2021 年 4 月 16 日起担任公司独立董事，根据
《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超
过六年，因此，马凤举先生本次任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过
之日起至 2027 年 4 月 15 日止。

上述董事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-087）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-092）。

（二）董事会各专门委员会及其组成：

1、审计委员会：孔祥勇先生（独立董事、会计专业人士）、马凤举先生（独立董事）、宋志强先生，其中孔祥勇先生为主任委员、召集人；

2、战略委员会：郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生，其中郭元强先生为主任委员、召集人；

3、提名委员会：范琦女士（独立董事）、郭元强先生、孔祥勇先生（独立董事），其中范琦女士为主任委员、召集人；

4、薪酬与考核委员会：马凤举先生（独立董事）、郭元强先生、范琦女士（独立董事），其中马凤举先生为主任委员、召集人。

各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马凤举先生（独立董事）任期自公司第四届董事会
第一次会议审议通过之日起至 2027 年 4 月 15 日止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

1、总经理：郭元强先生

2、副总经理：马继勇先生、蒋磊先生

3、财务总监：邱秀梅女士

4、董事会秘书：刘玉伦先生

5、证券事务代表：蔡舒晨先生

6、审计部负责人：张洪飞先生

上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
董事会秘书刘玉伦先生、证券事务代表蔡舒晨先生均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从
业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘玉伦先生 蔡舒晨先生

联系地址 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号

联系电话 0537-3956829 0537-3956905

传真 0537-3956801

电子邮箱 zhengquanbu@lmc-ind.com

三、部分董事届满离任情况

公司第三届董事会董事吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事以及董事会各相关……
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