公告日期：2025-09-19

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-080
山东联诚精密制造股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 6 月
30 日、2025 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第
十七次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议
案》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日及 2025 年 7 月 18 日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》《第三届监事会第十七次会议决议公告》《关于变更注册资本、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

因公司对回购股份用途进行变更，将“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的4,263,100 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。

综上所述，公司股本由 138,556,236 股变更为 134,293,136 股，注册资本由
138,556,236 元变更为 134,293,136 元。

二、《公司章程》修订情况

本次修订前 本次修订后

全文：股东大会 全文：股东会

全文：相关条款所涉及公司的“监事会”修改为“审计委员会”或者删除“监事会”（含前
后标点符号）

全文：删除相关条款所涉及公司的“监事”（含前后标点符号）。

第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限公 第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规
章程。 定，制定本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 13,855.6236 第六条 公司注册资本为人民币 13,429.3136
万元。 万元。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 第八条 董事长或者总经理为公司的法定代
人。 表人。担任法定代表人的董事长或者总经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 活动，其法律后果由公司承受。

全部资产对公司的债务承担责任。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
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