公告日期：2025-04-26

山东联诚精密制造股份有限公司

章程

二零二五年四月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第五章 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第九章 通知和公告 ...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第十一章 修改章程 ...... 45
第十二章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经山东省商务厅以“鲁商
审［2015］245 号”《山东省商务厅关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，由山东联诚集团有限公司依法整体变更设立的外商
投资股份有限公司。公司在山东省市场监督管理局注册登记，于 2015 年 11 月 4
日取得统一社会信用代码为“91370000166116783G”的《营业执照》。

第三条 公司于 2017 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文：山东联诚精密制造股份有限公司

英文：Shandong Liancheng Precision Manufacturing co.，Ltd.

第五条 公司住所：山东省济宁市兖州经济开发区北环城路 6 号，邮政编码：
272100。

第六条 公司注册资本为人民币 13,855.6236 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监以及公司董事会认定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为社会提供优质产品和服务，依法维护股东合
法权益，为股东提供优厚回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：设计、开发、制造：各种汽车零
部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；水处理系统、商用空调、液压系统、工业阀门、减速机用零部件；黑色及有色金属锻造、精密铸造、压铸、重力铸造；精密模锻及合金钢锻造；机电自动化设备的研发、制造；工装及模具的设计、制造；高速公路、高速铁路、轨道交通以及动力机车用精密零部件；建筑五金；技术咨询服务；自有房屋出租；物业管理。从事公司自产产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元
（RMB1.00）。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算……
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