公告日期：2025-04-26

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-029
债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，决议于2025年5月21日（星期三）召开公司2024年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00；

网络投票时间：2025年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月14日。

7、出席人员：

（1）截止股权登记日2025年5月14日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）现任公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下事项：

表一 ：本次股东大会提案名称及编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 √

2.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

5.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

6.00 关于 2025 年度申请综合授信额度的议案 √

7.00 关于 2025 年度对子公司提供担保的议案 √

8.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 √

定对象发行股票的议案

10.00 关于变更公司注册资本并……
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