公告日期：2025-04-26

山东联诚精密制造股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、经营业绩说明

2024 年，全球经济呈现缓慢复苏态势，但国际地缘政治冲突频发，加剧全球经济碎片化，保护主义上升给国际贸易增添诸多不确定性。同时，主要经济体货币政策转向带来的巨大外溢效应，扰动各国经济运行。国内经济平稳增长，以新质生产力为代表的新经济蓬勃发展，但国内有效需求不足，新旧动能转换存在阵痛，房地产和地方债务风险化解的压力，都给各行各业的发展带来一定挑战。
报告期内，公司在董事会的领导下，紧紧围绕公司年度工作计划，坚定不移地聚焦主业，积极应对复杂多变的内外部环境，加强内部管理，完善外部战略布局，持续推进新产品和新客户的开发储备、管理升级等方面工作，企业核心竞争能力得到进一步增强，公司运营总体保持平稳健康发展。

2024 年公司实现营业收入 107,504.65 万元，同比下降 2.62%；实现归属于上
市公司股东的净利润-3,795.74 万元，同比下降 878.93%；经营活动产生的现金流量金额13,996.90万元，同比增长33.87%。具体情况详见公司《2024年年度报告》。
二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期公司董事会共召开 9 次会议，董事会审计委员会召开了 4 次会议，董
事会战略委员会召开了 1 次会议，董事会提名委员会召开了 2 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会和董事会专门委员会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集召开年度股东大会一次，临时股东大会两次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（1）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，召集人由会
计专业人士担任。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，重点对公司年度审计工作、会计师的聘任及定期报告情况给予建议和审议，同时听取审计部关于公司内控相关工作的汇报。审计委员会委员按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，恪尽职守、尽职尽责，凭借丰富的行业经验及专业能力等，向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要的作用。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。2024
年度，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，通过了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，对董监高的履职情况和薪酬情况进行了审核；同时，针对报告期内独立董事薪酬情况进行讨论。

（3）战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议，召集人为公司董事长。各位战略委员会委员就公司未来发展战略和方向进行讨论，为公司未来战略发展提出建议。

（4）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。报告期内，
公司董事会提名委员会召开了 2 次会议，依照相关法……
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