公告日期：2025-04-26

山东联诚精密制造股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人马凤举，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。现任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2021 年 4月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

公司 2024 年度共召开 9 次董事会，本人出席相关会议情况如下：

独立董事 应出席 亲自出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未
姓名 次数 次数 数 亲自出席会议

马凤举 9 9 / / 否

公司 2023 年度共召开 3 次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

马凤举 3 3 / /

本人对 2024 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（二）出席董事会专门委员会会议工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，根据公司相关规定，2024 年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。认真总结编写了薪酬与考核委员会年度工作报告，并参与审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，完善公司激励与考核机制；对公司财务决算报告、定期报告及财务信息、内部控制评价报告、聘请审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，核查披露信息，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

独立董事 薪酬与考核委员会 审计委员会

姓名 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

马凤举 2 2 4 4

（三）独立董事专门会议情况

报告期内，公司修订了《独立董事工作制度》，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

公司2024年度共召开1次独立董事专门会议，本人出席相关会议情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

马凤举 1 1 / /

（四）行使独立董事特别职权情况

（1）报告期内，本人无聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况；

（2）报告期内，本人无向董事会提请召开临时股东大会的情况；

（3）报告期内，本人无提议召开董事会的情况；

（4）报告期内，本人无公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司的内控建设情况，听取会计师关于公司主要经营、投资、筹资活动情况、重点关注……
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