公告日期：2025-12-03

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-084
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 12 月 2 日
在公司办公室召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-086）。

(二)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于调整 2021 年限制性
股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-087）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-088）。

(四)审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

上述议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2025 年第四次临时会议全票审议通过。关联董事高大鹏回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-089）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-090）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的议案》

上述议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2025 年第四次临时会议全票审议通过。关联董事高大鹏、徐建回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。

(七)审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票以及拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化。

同时，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司……
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