公告日期：2025-12-03

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-088
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕315
号），公司向特定对象发行 A 股股票 41,893,333 股，发行价格为 105.00 元/
股，募集资金总额为 4,398,799,965.00 元，扣除各项发行费用 5,666,221.38 元（不含税）后，募集资金净额为 4,393,133,743.62 元。

本次发行募集资金已于 2025 年 9 月 16 日转入公司募集资金专户，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0112 号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金承诺投资项目情况

根据《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象

发行股票募集资金总额不超过439,880.00万元（含本数），扣除发行费用后的净

额全部用于募投项目。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金数

额少于募投项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项

目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体

投资额。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字

[2025]518Z0112号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额扣除发

行费用后为人民币439,313.37万元。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情

况下，公司对募投项目的拟使用募集资金金额作出调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
使用金额 使用金额

1 德赛西威汽车电子中西部基地 196,000.00 169,880.00 169,880.00
建设项目（一期）

2 智能汽车电子系统及部件生产 291,200.00 198,000.00 197,433.37
项目

3 智算中心及舱驾融合平台研发 87,100.00 72,000.00 72,000.00
项目

合计 574,300.00 439,880.00 439,313.37

三、使用自有资金……
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