公告日期：2025-04-29

名臣健康用品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为名臣健康用品股份有限公 司（以下简称“ 公司”）的 独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息 ，全面关注公司的发展状况 ，积 极出席公司 2024 年度召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

1、个人基本情况

本人高慧，博士研究生。曾任职于三角集团有限公司、北京君都律师事务所上海分所、德恒上海律师事务所律师、合伙人，现为上海国瓴律师事务
所合伙人、管委会主席，2013 年 4 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份
有限公司独立董事；2014 年 7 月至 2019 年 5 月，任山西省国新能源股份有
限公司独立董事。2021 年 5 月起担任名臣健康独立董事。

2、独立性情况

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，并将《2024 年度独立董事独
立性自查情况表》提交公司董事会。本人具备独立董事任职资格，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ，符 合《独董管理办法》《主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、2024 年，公司共召开 4 次董事会，作为独立董事，本人按时出席公
司董事会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形，本人出席董事会会议的具体情况如下：

应出席 出席 现场方式 通讯方式 是否连续两次
委托出席次数

次数 次数 出席 出席 未出席会议

4 4 0 2 2 否

2、2024 年 ，公司共召开 1 次股东大会 ，本人按时列席了公司 2023 年年
度股东大会。

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了意见，为董事会和股东大会的正确、科学决策发挥了积极作用。

本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集及召开程序符合法定要
求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由本人提出专业的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年，本 人担任公司第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员
会主任委员。

1、审计委员会

2024 年，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为委员，按会议要求
亲自出席，不存在委托他人出席和缺席的情况。本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司定期报告及其财务信息、内部控制自我评估报告、聘请审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

2024 年，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为主任委员，
按会议要求亲自出席，不存在委托他人出席和缺席的情况。本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司高级管理人员薪酬分配方案进行审核确认，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见，切实履行薪酬与考核委员会委员职责。……
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