公告日期：2025-05-27

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-033
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 1 日起算，自 2025 年 5 月 1 日
至 2025 年 5 月 26 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30 个
交易日中已有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%，已触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“蒙
娜转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日）
如果再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转
股价格修正条款的期间从 2025 年 11 月 27 日重新起算，若再次触发“蒙娜转债”转股价
格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。

公司于 2025 年 5 月 26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下
修正“蒙娜转债”转股价格的议案》。具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了
1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万元，期限为 6 年。
（二）上市情况

经深交所“深证上【2021】893 号”文同意，公司 116,893 万元可转换公司债券于 2021
年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。

（三）转股价格调整情况

1、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称《募集说明书》）的约定，公司“蒙娜转债”发行结束之日（2021 年 8 月 20 日）起满
6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 2 月 21 日）起可转换为公司股份，转股时间为 2022 年
2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日，初始转股价格为 27.20 元/股。

2、因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，“蒙娜转债”的转股价格由原 27.20 元
/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效，具体情况详见公
司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-136）。

3、因激励对象自主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股，“蒙娜转债”的转股价格
由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 16 日起生效，具体
情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-010）。

4、因激励对象自主行权及公司实施 2021 年度利润分配方案，“蒙娜转债”的转股价
格由原 26.92 元/股调整为 26.63 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效，具
体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-071）。

5、因激励对象自主行权，公司股本增加 80,200 股，同时公司终止实施 2021 年限制性
股票激励计划并回购注销 442 万股限制性股票，“蒙娜转债”的转股价格由 26.63 元/股调
整为 26.75 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 10 月 26 日起生效。具体情况详见公司于
2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo……
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