公告日期：2025-12-27

中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为深圳市金奥博科技
股份有限公司（以下简称“金奥博”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）
的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金奥博部分募投项目延期事项进
行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]2103 号）核准，公司本次向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）76,270,197 股新股，实际募集资金总额为人民币 695,584,196.64 元，扣
除本次发行费用人民币 10,655,501.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
684,928,694.72 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 6 日对公
司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022SZAA20002
号《深圳市金奥博科技股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开立银行签署了相应
的募集资金监管协议。

截至本核查意见出具日，公司本次向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承 调整后拟投 实施主体

号 诺投资总额 入募集资金

1 爆破工程服务项目 32,057.68 32,057.68 淄博圣世达爆破工程有限公司

2 民用爆破器材生产线技改 15,208.91 10,287.43 山东圣世达化工有限责任公司、山东泰
及信息化建设项目 山民爆器材有限公司

序 项目名称 募集资金承 调整后拟投 实施主体

号 诺投资总额 入募集资金

3 北方区域运营中心及行业 21,226.28 7,096.70 北京金奥博众联科技信息有限公司、深
信息服务产业化项目 圳市金奥博信息技术有限公司

4 永久补充流动资金 - 14,129.58 深圳市金奥博科技股份有限公司

5 结项永久补充流动资金 - 4,921.48 山东圣世达化工有限责任公司

合计 68,492.87 68,492.87

（二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司及实施本次募集资金投资项目的子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与
募集资金专户开立银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》
或《募集资金五方监管协议》，明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议与
深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定
使用募集资金。

截至 2025 年 12 月 22 日，各项目募集资金的使用情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。