公告日期：2025-12-27

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-065
深圳市金奥博科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会
议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 22
日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的现金管理产品，上述额度在公司董事
会审议通过后，自 2026 年 1 月 19 日起 12 个月内可由公司及控股子公司共同循
环滚动使用。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司董事会
审议通过后，自 2026 年 1 月 19 日起 12 个月内可由公司及实施募集资金投资项
目的子公司共同循环滚动使用。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司本次对部分募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。同意公司对“北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目”达到预定可使用状态日期进行延期。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日

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