公告日期：2025-04-26

深圳市金奥博科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（肖忠良）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在2024年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、勤勉、审慎地行使独立董事职权，认真审议了董事会各项议案，充分发挥独立董事职能，切实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将我在2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人肖忠良，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中央军委科学技术委员会某国防科技专业专家组成员、中国人民解放军某领域某技术专业组顾问、“兵工学报”“含能材料”“火炸药学报”等期刊编委，享受国务院特殊津贴，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任华北工学院(现中北大学)化学工程系主任、副院长，中北大学党委委员、副校长，中国兵工学会火炸药专业委员会副主任委员。现任南京理工大学二级教授、博士生导师。2022 年 6月至今，任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2024年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2024年度，公司共召开董事会会议8次和股东大会会议3次，本人亲自出席董事会会议8次，不存在授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议的

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极参与董事会提名委员会的日常工作，及时关注公司董事、高级管理人员的履职情况，报告期内召集召开了1次提名委员会会议，对董事的补选事项进行了讨论和审议。

2、本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《董事会战略委员会工作细则》等规定，积极关注公司所处行业政策、公司核心技术方面前沿信息以及外部环境和市场变化对公司的影响，与公司管理层保持密切联系，充分利用自身的专业知识和经验，积极参与公司发展战略规划的研究讨论并提出建议。

3、独立董事专门会议：本人作为独立董事，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》，报告期内，参加了1次独立董事专门会议，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了审议。

（三）与内部审计部及外审机构的沟通情况

报告期内，本人在定期报告的编制、审核和披露过程中，认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，通过与公司管理层就公司财务、业务状况等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作。

（四）与中小股东的沟通交流情况和保护投资者合法权益情况

报告期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照相关法律法规、规范性文件的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。本人积极参加监管机构组织的相关法律法规和规章制度的培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及其他相关文件，加深对相关法律法规的理解和认识，提高自己的履职能力和对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（五）在公司进行现场工作的情况

2024年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等
形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，累计现场工作时间达到15日。本人也通过电话、网络通讯等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人重点关注公司产品技术、行业发展方向和宏观政策，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的研发技术、项目管理等方面提出自己的意见和建议。

（六）行使独立董事特别职权的情况

2024年度，本人未行使特别职权，包括未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提请召开临时股东大会，未提议召开董事会会议，未依法公开向股东征集股东权利。

（七）公司为独立董事履职提供支持……
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