公告日期：2025-04-26

深圳市金奥博科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行股东大会赋予董事会的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障公司规范运作、科学决策，不断完善公司法人治理结构，使公司保持可持续稳定健康发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会2024年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年经营情况概述

2024年，公司经营管理层和全体员工在公司董事会领导下，凝心聚力、实干笃行，扎实推进各项目标任务，持续围绕“民爆一体化、精细化工、智能制造、金奥博智慧云”四大业务板块进行技术创新和业务拓展，夯实内部精细管理，优化资源配置，发挥集团协同效应，推动公司高效运营，保持公司持续稳定的发展趋势。

2024 年，公司生产经营整体稳定，财务和资产状况总体保持良好。综合各板块业务，2024 年业绩较上年同期增长，实现营业总收入 163,220.47 万元，比上年同期增长 8.29%，其中专用设备收入较上年同期增长 17.95%，化工材料收入较上年同期增长 18.27%，民爆产品收入较上年同期增长 2.20%。截至报告期末，公司资产总额 318,768.43 万元，比上年度末增长 0.63%，归属于上市公司股东的所有者权益 157,082.58 万元，较上年度末增长 3.85%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,407.72 万元，比上年同期增长 22.05%；利润增长的主要原因为公司不断加强市场拓展，专用设备、民爆器材和关键原辅材料实现产销量同比增加，带动业绩增长；同时公司持续优化经营管理，加强成本控制，协同效应得到进一步释放，毛利率得到提升，促进公司效益增长。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开八次会议，董事会的召集、召开、表决程序等均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定相关要求规范运作，公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，提交至董事会审议的议案均获得审议通过，会议决议合法有效。召开具体情况如下：

会议日期 会议届次 议案内容

2024/2/19 第三届董事会 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

第十次会议

《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

《关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

《关于 2024 年第一季度报告的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

第三届董事会 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2024/4/24 第十一次会议 《关于 2023 年度计提商誉及信用减值准备的议案》

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于开展票据池业务的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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