公告日期：2025-04-26

深圳市金奥博科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（张永鹤）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2024年度任职期间，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审阅了董事会各项议案，有效发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在2024年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人张永鹤，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任辽宁省抚顺市公安局科员、福建万和律师事务所律师。现任北京大成（深圳）律师事务所合伙人、深圳市律师协会并购重组法律专业委员会副主任、悍高集团股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2024年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2024年度，公司共召开董事会会议8次和股东大会会议3次。本人亲自出席董事会会议8次，不存在授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议的情况。本人对董事会各项议案及相关事项进行了认真审核，对各次董事会审议的议案均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形；本人亲自出席股东大会3次，积极与参会股东进行交流并认真听取了意见和建议。

1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极组织薪酬与考核委员会开展相关工作。报告期内，主持召开了薪酬与考核委员会会议1次，对公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案事项进行了审议，发挥薪酬与考核委员会职能和监督作用。

2、本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内参加审计委员会会议6次，审议了公司财务决算报告、定期报告、内部控制评价报告、关联交易预计、计提资产减值准备、续聘会计师事务所等事项，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，督促审计工作进度，核查披露信息，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、独立董事专门会议：本人作为独立董事，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》，报告期内，参加独立董事专门会议1次，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了审议并发表了意见。

（三）与内部审计部及外审机构的沟通情况

报告期内，本人严格按照规定，细致审查了公司内部审计部门提交的审计工作计划和报告，以确保公司内部控制体系的健全与有效运行。在年度报告审计期间，本人持续跟进审计进展，就重点关注领域及针对性应对措施、关键审计等重点事项与会计师进行讨论和沟通，本人切实履行了对公司审计机构的监督职责。
（四）与中小股东的沟通交流情况和保护投资者合法权益情况

2024年，本人通过参加股东大会、年度业绩网上说明会的方式，积极与参会股东进行交流和回应，听取中小投资者的意见和建议。报告期内，本人严格遵循相关法律法规的要求，亲自出席公司董事会和董事会专门委员会，认真细致地审阅了会议材料，充分运用自身的专业知识进行独立、公正、客观的判断，审慎地行使表决权。同时，积极关注资本市场最新法律法规，学习并加深相关法律法规的认识和理解，不断提高执业能力及专业水平，切实保护公司和全体股东的利益。
（五）在公司进行现场工作的情况

2024年度，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议以及实地考察等形式，及时了解公司的经营状况、财务状况、管理和内部控制情况
等事项，现场累计工作时间达到15个工作日。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身专业知识和经验为公司董事会科学决策提供依据。

（六）行使独立董事特别职权的情况

2024年度，本人未行使特别职权，包括未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提请召开临时股东大会，未提议召开董事会会议，未依法公开向股东征集股东权利。

（七）公司为独立董事履职提供支持的情况

公司高度重视独立董事的履职保障工作，董事会办……
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