公告日期：2025-10-10

华泰联合证券有限责任公司关于

奥士康科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市

之上市保荐书

深圳证券交易所：

作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称“本次发行”、“本次可转债”）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：奥士康科技股份有限公司

注册地址：湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村

成立时间：2008 年 5 月 21 日

联系方式：0755-26910253

（二）发行人的主营业务

公司专业从事高精密印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品包括单面板、双面板和多层板等，产品种类丰富，能满足不同客户群体的多样化需求。公司产品应用领域广泛，以通信及数据中心、汽车电子、消费电子作为核心应用
领域，并积极拓展能源电力、工控医疗等领域的市场，不断扩大产品的市场覆盖范围。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 2024 年 2023 年 2022 年

6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

资产总额 846,805.06 804,454.54 735,608.60 770,258.04

负债总额 394,936.23 366,606.56 324,846.60 391,559.29

股东权益 451,868.84 437,847.98 410,762.01 378,698.75

归属于上市公司股东的股 437,887.45 437,847.98 410,762.01 378,699.00
东权益

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 256,454.63 456,593.01 432,986.99 456,748.25

营业利润 21,823.71 40,801.76 58,046.69 35,570.42

利润总额 21,673.76 40,510.09 58,134.22 34,527.83

净利润 19,151.12 35,328.18 51,862.85 30,678.33

归属于上市公司股东的 19,584.98 35,328.18 51,862.60 30,678.53
净利润

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

经营活动产生的现金流 19,0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。