公告日期：2025-04-25

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-018
奥士康科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4
月 23 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开，
由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式向全体董
事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事刘雪生先生、王龙基先生、陈世荣先生及时任独立董事刘火旺先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，勤勉尽责落实董事会、股东大会决议，带领经营团队完成年度工作。现公司总经理结合 2024年经营管理情况与 2025 年经营计划等，向董事会提交《2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算及 2025 年
度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

结合公司的盈利和现金状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

2024 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以
按每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），预计总计派发现金股利总额为人民币190,416,302.40 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。若利润分配预案披露至实施期间，如发生其他导致股本总额变动的情形，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司将另行审议。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审……
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