公告日期：2025-04-19

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-024
深圳市中新赛克科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经全体董
事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2025 年 4 月 18 日在南京市
以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第一次会议。全体董事共同推举王新东先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事伊恩江先生以通讯方式出席会议），公司全体监事及拟任高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举王新东先生为公司董事长，任期与第四届董事会任期一致。

王新东先生的简历详见于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举及监事会继续延期换届的公告》（公告编号：2025-018）。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会

委员：王新东先生、凌东胜先生、王明意先生、周成柱先生、乐宏伟先生
主任委员、会议召集人：王新东先生

（2）审计委员会

委员：肖幼美女士、乐宏伟先生、陈慧霞女士

主任委员、会议召集人：肖幼美女士

（3）提名委员会

委员：周成柱先生、乐宏伟先生、伊恩江先生

主任委员、会议召集人：周成柱先生

（4）薪酬与考核委员会

委员：乐宏伟先生、肖幼美女士、陈外华先生

主任委员、会议召集人：乐宏伟先生

以上各专门委员会委员的简历详见于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举及监事会继续延期换届的公告》（公告编号：2025-018）和《关于职工代表董事选举的公告》（公告编号：2025-020）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任凌东胜先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

凌东胜先生的简历详见于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举及监事会继续延期换届的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任李斌先生（简历见附件）、王明意先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

王明意先生的简历详见于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表董事选举的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任李斌先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任李斌先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意……
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