公告日期：2025-03-28

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-011
深圳市中新赛克科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引（修订草案征求意 见稿）》等相关规则，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关部分进行 了修订。具体如下：

原条款 修订后条款

第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选 第五十七条 股东大会拟讨论非由职工代表
举事项的，股东大会通知中将充分披露董 担任的董事、监事选举事项的，股东大会通
事、监事候选人的详细资料，至少包括以 知中将充分披露非由职工代表担任的董事、
下内容： 监事候选人的详细资料，至少包括以下内
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 容：

情况； （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
（二）与本公司或本公司的控股股东及实 况；

际控制人是否存在关联关系； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际
（三）披露持有本公司股份数量； 控制人是否存在关联关系；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部 （三）披露持有本公司股份数量；

门的处罚和证券交易所惩戒。 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门
除采取累积投票制选举董事、监事外，每 的处罚和证券交易所惩戒。

位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位
董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第七十九条 下列事项由股东大会以普通 第七十九条 下列事项由股东大会以普通决
决议通过： 议通过：

（一）公司经营方针和投资计划； （一）公司经营方针和投资计划；

（二）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会和监事会的工作报告；

（三）董事会拟定的公司利润分配方案和 （三）董事会拟定的公司利润分配方案和弥

原条款 修订后条款

弥补亏损方案； 补亏损方案；

（四）董事会和监事会成员的任免及其报 （四）选举和更换非由职工代表担任的董
酬和支付方法； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（五）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度预算方案、决算方案；

（六）公司年度报告； （六）公司年度报告；

（七）除法律、行政法规、规范性文件或 （七）除法律、行政法规、规范性文件或本本章程规定应当以特别决议通过以外的其 章程规定应当以特别决议通过以外的其他
他事项。 事项。

第八十五条 董事、监事候选人名单以提案 第八十五条 非由职工代表担任的董事、监
的方式提请股东大会决议。 事候选人名单以提案的方式提请股东大会
股东大会就选举两名以上董事或监事进行 决议。

表决时，应当实行累积投票制。 股东大会就选举两名以上董事或监事进行
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 表决时，应当实行累积投票制。
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 前款所称累积投票制是指股东大会选举董或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或表决权可以集中使用。董事会应当向股东 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决公告候选董事、监事的简历和基本情况。 权可以集中使用。董事会应当向股东公告候
选董事、监事的简历和基本情况。

第九十八条 有下列情形之一的人员，不得 第九十八条 有下列情形之一的人员，不得
担任公司的董事： ……
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