公告日期：2025-03-28

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况回顾

2024年，公司总体经营情况良好。在国内业务上，公司持续优化国内市场经营模式，紧密围绕客户需求，深化“以终为始，以客户为中心”的理念，通过分区域、行业及产品拓展生态伙伴，进一步完善渠道体系建设，加大渠道及配套服务网络的铺设力度，实现省、市、区县市场的全面覆盖，有效扩大了业务受众范围。在海外业务上，公司全力提升“出海”能力，不断加大海外市场投入，持续拓宽国际市场经营布局，构建强大的区域辐射效应，全方位提升公司在国际舞台上的影响力。公司持续加强产品方案的创新升级，结合公司AI创新赋能实验室的大模型能力，有效提升产品的核心竞争力，全面加强产品的综合实力。

2024 年度公司主要经营指标情况：公司实现营业收入 65,845.23 万元，较
上年同期增长 0.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,992.24 万元，较上年同期减少 47.55%。2024 年末，公司总资产 201,088.83 万元，较上年同期减少 6.33%，公司净资产 168,105.29 万元，较上年同期增长 0.53%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024年度，公司董事会共召开了6次董事会会议，董事会的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定
要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：
1、2024年3月14日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下20项议案：

（1）《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

（2）《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》；

（3）《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

（4）《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

（5）《关于2023年度利润分配方案的议案》；

（6）《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

（7）《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

（8）《关于<2024年度董事、监事薪酬方案>的议案》；

（9）《关于<2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》；

（10）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

（11）《关于修订<公司章程》的议案》；

（12）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（13）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

（14）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

（15）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

（16）《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

（17）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

（18）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

（19）《关于<2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；

（20）《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。

2、2024年4月22日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

3、2024年8月28日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下3项议案：

（1）《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

（2）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

（3）《关于向银行申请授信额度的议案》。

4、2024年10月22日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。

5、2024年10月28日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，……
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