公告日期：2025-03-28

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-008
深圳市中新赛克科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司
董事伊恩江先生召集并主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年，全体董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行股东大会赋予董事的职责，切实维护公司利益和广大股东尤其是中小股东的权益，并按照公司的长期发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥董事会在公司治理、规范运作等方面应有的作用。

公司现任独立董事周成柱先生、肖幼美女士和乐宏伟先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行现场述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总经理凌东胜先生向全体董事汇报了《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意报出《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。
公司董事、高级管理人员签署了关于 2024 年年度报告的书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业收入 65,845.23 万元，较上年同期增长 0.80%；实现归属于上市公司股东的净利润
5,992.24 万元，较上年同期减少 47.55%。2024 年末，公司总资产 201,088.83 万
元，较上年同期减少 6.33%，公司净资产 168,105.29 万元，较上年同期增长 0.53%。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，公司董事会同意 2024 年度利润分配方案，同时提请股东大会授权董事会实施利润分配相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。