公告日期：2025-10-16

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-078
佛燃能源集团股份有限公司

关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）与香港中华煤气有限公司（以下简称“香港中华煤气”）于2024年11月25日签订了《合作框架协议》，双方有意共同合作，分阶段投入资金设立绿色燃料及化工投资平台，初步计划通过双方投资、贷款融资及引进战略投资者投资等方式实现投资总额为人民币100亿元，打造产能合计为100万吨/年的绿色燃料及化工供应池。具体详见公司于2024年11月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方签署<合作框架协议>的公告》（公告编号：2024-068）。

为进一步落实双方合作，公司全资子公司香港华源能国际能源贸易有限公司（以下简称“香港华源能公司”）设立全资子公司弗立科思绿色能源有限公司（以下简称“弗立科思公司”），并由其与香港中华煤气下属子公司臻和绿源投资有限公司（以下简称“臻和绿源公司”）分别出资50%，在英属维尔京群岛(The
British Virgin Islands)合资设立VENEX Holding Company Limited（以下简称
“VENEX公司”），VENEX公司不纳入双方的合并报表范围；VENEX公司成立后在佛山市三水区投资设立了广东臻为绿源投资有限公司（以下简称“臻为绿源投资公司”）并由其通过收购及自建的方式从事中国境内绿色燃料及化工项目的投资开发及生产经营；臻为绿源投资公司收购的内蒙古易高煤化科技有限公司(以下简称“内蒙古易高公司”)100%股权已完成工商变更登记，内蒙古易高公司已实现5万吨/年绿色甲醇产能并批量销售，后续将投入资金对现有甲醇生产线进行改造，最终形成30万吨/年绿色甲醇产能。具体内容分别详见公司于2025年1月25日、2025年4月22日、2025年5月24日、2025年6月14日、2025年7月1日、2025年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

臻为绿源投资公司在佛山市三水区设立全资子公司广东臻为绿源能源科技有限公司（以下简称“臻为绿源科技公司”），由其投资建设位于佛山市三水区的20万吨/年绿色甲醇项目（以下简称“佛山绿色甲醇项目”）。现为满足佛山绿色甲醇项目的建设资金需求及VENEX公司和附属公司的营运资金需求，公司拟向全资子公司广东佛燃科技有限公司（以下简称“佛燃科技公司”）增资31,000万元人民币，由其在完成收购弗立科思公司100%股权后，向弗立科思公司增资31,000万元人民币；由弗立科思公司按50%持股比例向VENEX公司同比例增资31,000万元人民币或等值外币，臻和绿源公司亦按同比例同等金额向VENEX公司进行增资。

香港中华煤气为公司第二大股东港华燃气投资有限公司实际控制人，臻和绿源公司为其间接持股的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，臻和绿源公司属于公司关联方，本次弗立科思公司与臻和绿源公司按持股比例向VENEX公司共同增资事项，属于上市公司与关联方共同投资，构成关联交易。

2025年10月15日，公司召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。具体详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，港华燃气投资有限公司将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项、重组上市。佛燃科技公司收购弗立科思公司100%股权及后续向弗立科思公司增资事项尚须履行国内境外投资备案或审批手续。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

中文 英文

公司名称 臻和绿源投资有限公司 VENEX Investments Company Limited

董事 ……
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