公告日期：2025-10-16

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-084
佛燃能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召
开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临
时股东大会的议案》，现公司定于 2025 年 10 月 31 日召开公司 2025 年第四次
临时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日（星期一）

7、出席对象：

1.截止股权登记日 2025 年 10 月 27 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的议 非累积投票 √

案》 提案

2.00 《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的议 非累积投票 √

案》 提案

3.00 《关于控股子公司签署天然气供用气合作协议暨 非累积投票 √

关联交易的议案》 提案

4.00 《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报 非累积投票 √

规划>的议案》 提案

5.00 《关于续聘公司审计机构的议案》 非累积投票 √

提案

6.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件 非累积投票 √

的议案》 提案

7.00 《关于董事、……
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