公告日期：2025-04-26

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-043
佛燃能源集团股份有限公司

关于新增日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开的第六届董事会第十三次会议、2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2024年12月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-078）。

根据日常经营情况和实际业务开展的需要，公司与子公司新增与清远港华燃气有限公司（以下简称“清远港华”）、深圳前海华安能源贸易有限公司（以下简称“前海华安”）、广东国通物流城有限公司（以下简称“国通公司”）的日常关联交易预计额度合计不超过33,000.00万元，上述日常关联交易预计期限为自董事会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。（以上均为不含税金额）

本次新增日常关联交易事项已于2025年4月25日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，上述事项已在董事会召开前提交公司第六届独立董事专门会议第八次会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。公司董事会审议上述议案时，审议与公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业的关联交易时，关联董事张应统先生、王颖女士、郑权明先生回避表决；审议与公司第二大股东港华燃气投资有限公司控制的企业的关联交易时，关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决；审议与公司董事黄维义先生、纪伟毅先生任董事的公司所控制的企业的关联交易时，关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

述新增的公司日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）新增的日常关联交易预计的类别和额度

单位：万元

关联交 关联交易 关联交易 本次新增 新增后的 2025 年 1 月 上年发生
易类别 关联人 内容 定价原则 原预计额度 的额度 预计额度 至 3 月发生 金额
金额

向关联 清远港华燃气有限 销售天 参考市场 2,700.00 13,000.00 15,700.00 2,303.57 6,102.15
人销售 公司 然气 价格

产品、商 深圳前海华安能源 销售天 参考市场

品 贸易有限公司 然气 价格 0 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00

向关联 深圳前海华安能源 采购天 参考市场

人采购 贸易有限公司 然气 价格 0 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
原材料

向关联 广东国通物流城有 工程施 参考市场

人提供 限公司 工服务 价格 0 1,000.00 1,000.00 397.35 0.00
劳务

注：2025 年 1 月至 3 月数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业

广东国通物流城有限公司

（1）基本情况

法定代表人：卢家乐

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。