公告日期：2025-04-12

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-036
佛燃能源集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 3:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 4
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长尹祥先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 108 人，代表股份 1,091,579,741 股，
占公司总股份的 84.1294%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 1,081,525,315 股，占公司总股份的 83.3545％；通过网络投票的股东102 人，代表股份 10,054,426 股，占公司总股份的 0.7749％。通过现场和网络
投票的中小股东 104 人，代表股份 8,981,837 股，占公司总股份的 0.6922％。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:

1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 1,003,465,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9885％；反对 99,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％；弃权 15,690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。

其中中小股东表决情况：同意 8,866,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7152％；反对 99,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1102％；弃权 15,690 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1747％。

表决结果：本议案审议通过。

2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 1,003,449,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9869％；反对 114,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。

其中中小股东表决情况：同意 8,850,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5376％；反对 114,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2788％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1836％。

表决结果：本议案审议通过。

3、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：同意 1,091,463,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9894％；反对 99,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0091％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。

其中中小股东表决情况：同意 8,865,634 股，占出席本次股东会中小股东有效……
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