公告日期：2025-03-22

佛燃能源集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈秋雄）

本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度的相关会议和参与现场调研，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人陈秋雄，大学本科学历，教授级高级工程师，研究员，博士后导师。曾任深圳市燃气集团股份有限公司副总裁、技术研究院院长、技术学院院长、博士后工作站负责人兼博士后导师，哈尔滨工业大学工程硕士研究生导师，重庆大学工程硕士研究生导师，华南理工大学兼职教授，国家科技部、建设部、国家技术监督总局技术专家。1984 年至 1995 年，任深圳市液化石油气管理公司工程技术部部长、副总经理等职务；1995 年至 2017 年，任深圳市燃气集团股份有限公司副总裁。2017 年至 2023 年，任成都燃气集团股份有限公司独立董事；2019 年至今，为深圳市南山区裕恒雄策划咨询中心法定代表人；2020 年 11 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议工作情况

1、董事会、股东大会

本人积极参加董事会、股东大会,勤勉尽责,认真审阅会议议案及相关材料,进行审慎判断,除需要回避表决的议案外,对各次董事会审议的议案均投赞成票没有对公司其他事项提出异议。

2024 年，公司召开 5 次股东大会、14 次董事会，董事会的召集召开符合法
定程序，重大经营决策事项均履行了相应的审批程序。参会情况具体如下：

出席董事会次数 出席董事会的方式 出席股东大会次数 出席股东大会的方式

14 现场、视频或通讯 5 现场或视频

2、专门委员会

报告期内，公司共召开 1 次提名委员会、3 次战略委员会、5 次薪酬与考核
委员会、9 次审计委员会、4 次风险管理委员会、1 次环境、社会及公司治理（ESG） 委员会，本人作为提名委员会主任委员，战略委员会委员、薪酬与考核委员会委 员、审计委员会委员、风险管理委员会委员、环境、社会及公司治理（ESG）委 员会委员，出席了上述全部会议。本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则 的相关要求，积极组织参加专门委员会的会议，认真履行职责，维护公司和股东 的合法权益，并就相关提案从专业角度、客观地给予分析和建议，不断完善内部 控制，有效地履行了专门委员会委员的职责。

（1）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，对第六届董事会换届选举等事项进
行了审议，本人作为提名委员会主任委员，主导对新一届董事会董事长、副董事 长、委员会委员候选人的个人工作履历、专业背景进行了认真审议，对新一届高 级管理人员候选人的选聘程序和任职资格进行了严格审查，切实履行了提名委员 会委员的职责。本人重点关注候选人的基本情况、任职资格和相关提名程序是否 符合法律法规和公司《职业经理人管理制度》等有关规定及要求。经审议，上述 相关人选的提名和表决程序符合相关规定。

（2）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开 3 次会议。本人作为战略委员会委员对公司套
期保值、申请发行债务融资工具等事项进行了审议。本人结合自身能源行业多年 从业经验和专业知识，对公司开展 2025 年度商品和外汇套期保值业务、制定套 期保值计划提供建议并与公司经营管理层进行讨论，切实履行了战略委员会委员 的职责。

（3）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议。本人作为薪酬与考核委员会
委员对公司 2023 年度董事和高级管理人员绩效及薪酬、2024 年度高级管理人员薪酬考核方案、2023 年限制性股票激励计划预留授予、2019 年股票期权激励计划股票期权行权条件成就等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（4）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开 9 次会议。本人作为审计委员会委员认真履行……
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