公告日期：2025-05-13

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-026
兰州庄园牧场股份有限公司关于投资设立

公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）拟与关联方甘肃甘味产业发展有限公司（以下简称“甘味公司”）共同出资 300 万元人民币设立甘肃甘味茶运营管理有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准，以下简称:“合资公司”）。其中，公司拟以自有资金出资 90 万元，持有合资公司 30%股权，甘味公司拟以自有资金出资 210 万元，持有合资公司 70%股权。本次共同投资完成后，合资公司不纳入公司合并报表范围内。

2.本次交易对方甘味公司的控股股东与公司的控股股东均为甘肃省农垦集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

3.由于合资公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在不确定性。其相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司与关联方甘味公司于 2025 年 5 月 9 日签订《合作协议》，拟共同出资
300 万元人民币设立合资公司。其中，公司拟以自有资金出资 90 万元，持有合资公司 30%股权，甘味公司拟以自有资金出资 210 万元，持有合资公司 70%股权。本次共同投资完成后，合资公司不纳入公司合并报表范围内。

本次交易对方甘味公司的控股股东与公司的控股股东均为甘肃省农垦集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

根据连续十二个月累计计算原则，公司与同一关联人发生的各类型关联交易金额为 1,812.08 万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次交易经董事会审议披露，无需提交股东大会审议。

2025 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》。关联董事王志远先生、范仲林先生回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。

二、关联方基本情况

1.基本信息

公司名称：甘肃甘味产业发展有限公司

统一社会信用代码：91620102MA72AL150J

公司性质：有限责任公司

法定代表人：文霞

注册地址：

甘肃省兰州市城关区南滨河东路 403-405 号甘肃省政府家属院铺面 1-2 层

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2020 年 11 月 9 日

经营范围：一般项目:餐饮管理;品牌管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);电影摄制服务;数字内容制作服务(不含出版发行);广告发布;广告制作;广告设计、代理;企业形象策划;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;体验式拓展活动及策划;物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;农、林、牧、副、
器工具制品销售;化妆品零售;日用百货销售;包装服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能农业管理;仓储设备租赁服务;初级农产品收购;农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);地产中草药(不含中药饮片)购销;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品及原料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);租赁服务(不含许可类租赁服务);商业综合体管理服务;旅游开发项目策划咨询;摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动;信息技术咨询服务;供应链管理服务;农业科学研究和试验发展;食用农产品初加工;保健食品(预包装)销售;食用农产品零售;食用农产品批发;食品进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:烟草制品零售;广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

历史沿革：甘味公司于 2020 年 ……
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