公告日期：2025-04-25

-

兰州庄园牧场股份有限公司章程

（2025年4月修订）

目 录

第一章 总 则 ...... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 3 -
第三章 股 份 ...... - 4 -

第一节 股份发行 ...... - 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让 ...... - 7 -

第四章 股东和股东会...... - 9 -

第一节 股东的一般规定...... - 9 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 14 -

第三节 股东会的一般规定...... - 16 -

第四节 股东会的召集...... - 20 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 23 -

第六节 股东会的召开...... - 25 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 30 -

第六章 董事和董事会...... - 41 -

第一节 董事的一般规定...... - 42 -

第二节 董事会 ...... - 47 -

第三节 独立董事 ...... - 53 -

第四节 董事会专门委员会...... - 60 -

第五节 董事会秘书 ...... - 63 -

第七章 高级管理人员...... - 65 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 67 -

第一节 财务会计制度...... - 68 -

第二节 内部审计 ...... - 73 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 74 -

第九章 通知和公告 ...... - 75 -

第一节 通 知...... - 75 -

第二节 公 告...... - 76 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 76 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 77 -

第二节 解散和清算 ...... - 79 -

第十一章 修改章程 ...... - 82 -
第十二章 附 则...... - 83 -

第一章 总 则

第一条 为维护兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称
公司或本公司)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制定本章程。

第二条 公司系依据《公司法》《证券法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。

公司系由兰州庄园乳业有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。在兰州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为916201007127751385。

第三条 公司于2015年10月15日完成全球首次公开发行
3,513万境外上市外资股，同日在香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所)上市。2022年4月，公司就全部已发行外资股提出自愿有条件现金要约，于2022年7月宣布要约在所有方面已成为无条件，经香港联交所批准，于2022年8月30日公司H股在香港联交所退市。

公司于2017年9月29日经中国证监会（证监许可〔2017〕1779号）核准，首次公开发行人民币普通股4,684万股，2017年10月31日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：兰州庄园牧场股份有限公
司

公司英文名称:Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.,Ltd.
第五条 公司住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城
村三角城社398号。邮政编码：730020

第六条 公司注册资本为人民币195,539,347元。

第七条 公司存续期限为50年。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定
代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。