公告日期：2025-04-25

兰州庄园牧场股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，确保董事会科学决策和规范运作。2024年度董事会继续秉承对全体股东负责的原则，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入8.90亿元，较上年同期下降6.87%；归属于上市公司股东的净利润亏损1.66亿元。截至报告期末，公司总资产24.08亿元，净资产10.92亿元，资产负债率54.65%。

2024 年是庄园牧场发展进程中极不平凡、极具挑战的一年，公司根据市场行情变化，及时调整经营策略、优化养殖结构、管控成本费用、完善治理结构取得了一定成效。

一是党的建设有新提升。深入贯彻新时代党的建设总要求，认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，夯实了推进高质量发展的思想基础。建立健全机制，加强党的全面领导，党组织“把方向、管大局、保落实”作用有效发挥。选拔优秀年轻干部，人才队伍结构持续优化。

二是降本增效有新突破。积极应对市场变化，因地制宜实施采购计划，多措并举优化供应链管理。通过调整牛群结构，淘汰末端牛只，不断提升泌乳牛单产，进一步压降公斤奶饲草料成本。调整产品结构，优化生产工艺，增强生产能力，所属企业制造费用明显下降。建成 A2 奶、有机奶、富硒奶基地，养殖效益显著提升。

三是科技创新有新成效。出台创新研发专项绩效方案，进一步提高研发人员工作的积极性和创新意识。加强与兰州大学、甘肃农业大学等高校及科研机构的合作，加快推进科研成果转化应用。全年共计研发新产品 36 个，浆水酸奶、高原酸奶、0+酸牛奶三款产品完成甘肃省工业新产品备案登记，“浆水酸奶”荣获“甘肃省第五届创新杯工业设计大赛”优秀奖。

四是深化改革有新进展。持续完善公司治理体系，组建庄园牧业、庄园乳业、东方乳业三家全资子公司，进一步优化了资源配置。调整总部职能部门职责分工，优化了业务流程，提高了决策效率。持续深化“三项制度”改革，巩固以劳动合同管理为关键、以岗位管理为基础的市场化用工机制，建立科学合理的考核评估体系。定期对员工培训效果、工作绩效进行评估，将考核结果与薪酬调整、职级晋升挂钩，“三能机制”的改革成效正在逐步显现。

五是品牌建设有新作为。积极参加“甘味出陇”系列活动，开拓全国重点市场，加快销售网络布局，直营门店累计达到 12 家。强化网络销售，升级线上征
订系统，发酵乳销售收入同比大幅增长。立足河西走廊区位优势，组织策划“河西走廊寻味之旅”主题推广活动，全年在省内举办户外推广活动 400 余场次。
六是风险防范有新成果。扎实开展安全生产各项工作，安全生产形势总体平稳，全年未发生重特大安全事故。组织开展各类应急演练，进一步提升职工应急协作能力。完善食品安全实施细则，明确各层级、各岗位在食品安全工作中的职责分工，加大对食品生产、加工、流通、销售等各个环节的监督检查频次与力度，《守牢食品安全底线，助力乡村振兴》入选“落实食品安全主体责任助力乡村振兴”优秀案例。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，积极履行社会责任，建立健全内部控制体系，强化内部和外部监督制衡，充分保障股东和利益相关者的权益，公司股东、董事、监事、高级管理人员均按照相关法律法规和自律规则行使权利、履行义务，维护上市公司利益。公司治理情况符合相关法律法规的规定，持续完善中国特色现代企业治理体系，形成了股东大会、党委会、董事会及专门委员会、监事会和经理层之间权责清晰、分工明确的协同发展格局。

1.关于股东与股东大会

报告期内，共召开1次股东大会。严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则……
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