公告日期：2025-04-25

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-020

兰州庄园牧场股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第

五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司

章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订背景情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章

程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合

公司实际情况和经营需要，公司拟对《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）作出修订。本次《公司章程》修订经股东大会通过后，

公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相

关的制度相应废止。

二、本次修订《公司章程》的情况：

修订前 修订后

第一条 为确立兰州庄园牧场股份有限公司 第一条 为维护兰州庄园牧场股份有限公司(以(以下简称“公司”或“本公司”)的法律地 下简称公司或本公司)、股东、职工和债权人的位,规范公司的组织和行为,保护公司、股东和 合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华债权人的合法权益,使之形成自我发展、自我约 人民共和国公司法 》(以下简称《 公司法》)《中束的良好运行机制,根据《中华人民共和国公 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《 中司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 国共产党章程》(以 下简称《 党章 》)和其他有关和国证券法》 (以下简 称《 证券法》)、《中国 规定,制定本章程。
共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关
规定,制订本章程。
第二条 公司系依据《公司法 》、《 证券法》及 第二条 公司系依据《公司法》《证券法》和其
其他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。

公司系依照《公司法》以及国家其他有关 公司系由兰州庄园乳业有限责任公司整体
法律、行政法规规定由兰州庄园乳业有限责任 变更设立的股份有限公司。在兰州市市场监督
公司整体变更设立的股份有限公司。在兰州市 管理局注册登记，取 得营业执照 。统一社会信用市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统 代码为 916201007127751385。

一社会信用代码为 916201007127751385。 第三条 公司于 2015 年 10 月 15 日完成全球首
公司于 2015 年 10 月 15 日完成全球首次 次公开发行 3,513 万境外上市外资股，同日在
公开发行 3,513 万境外上市外资股(H 股)， 同 香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交
日在香港联合交易所有限公司(以下简称香港 所)上市 。2 0 22 年 4 月 ，公司就全部已发行外资
联交所)上市。 股提出自愿有条件现金要约 ，于 2022 年 7 月宣
公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证监会证 布要约在所有方面已成为无条件，经香港联交
监许可〔 2 01 7〕1 779 号文件核准，首次公开发 所批准，于 2022 年 8 月 30 日公司 H 股在香港
行人民币普通股 4,684 万股（内资股），于 联交所退市。

2017 年 10 月 31 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证监会（ 证
2022 年 4 月 ，公 司就全部已发行 H 股提出 监许可〔2017〕1779 号）核准，首次公开发行
自愿有条件现金要约，于 2022 年 7 月宣布要 人民币普通股 4,684 万股，2017 年 10 月 31 日
约在所有方面已成为无条件，经香港联交所批 在深圳证券交易所上市。

准，公司 H 股自愿于 2022 年 8 月 30 日在香港

联交所退市。

根据《中国共产党章程》、《中国共产党
国有企业基层组织工作条 例（试行）》等规定，
公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机
构……
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