公告日期：2025-04-25

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-013
兰州庄园牧场股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年4月11日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。

2.本次会议于2025年4月23日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层公司会议室召开，会议采取现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事杨毅先生、王志远先生、马铁民先生、范仲林先生、魏红兵先生、王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生参加现场表决；董事马红富先生因个人原因，未能亲自出席，委托董事马铁民先生代为行使表决权。

4.会议由董事长杨毅先生主持，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2024年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中
度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2025年第一季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

3.审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事张玉宝先生（已离任）、孙健先生（已离任）、王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生向董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

5.审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2024年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

董事王志远、范仲林为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本次预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议第一次会议审议通过，并发表了明确同意的意见。

8.审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露……
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