公告日期：2025-04-25

兰州庄园牧场股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《兰州庄园牧场股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、部门规章、业务规 则和公司制度的相关规定，在公司全体股东、董事会以及经理层的大力支持与密
切配合下，充分保障公司全体股东和员工利益的原则，依法独立行使监事会监督
职能，促进公司规范运作和健康发展，切实维护公司和广大投资者，特别是中小
投资者的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、监事会主要工作

1.监事会会议召开情况

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》和《监 事会议事规则》等的相关规定，共召开4次监事会会议，审议21项议案，全体监
事认真审议各项议案，所有议案均获得全票通过。具体召开情况如下：

时间 会议名称 审议议案

《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2024-4-26 第四届监事会第十九次会议 《关于公司<2023 年度内部控制的评价报告>的议
案》

《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告>的议案》

《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说明>的议案》

《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》

《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议
案》

2024-5-20 第五届监事会第一次会议 《《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年上半年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
2024-8-27 第五届监事会第二次会议 议案》

《关于调整对外销售产品结构的议案》

《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪
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