公告日期：2026-02-05

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2026-008
广州集泰化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2026年2月4日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

（6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。

（7）本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 173名，代表股份数为 166,217,248 股，占公司有表决权股份总数的 43.3152%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 165 名，代表股份数为 4,600,425 股，占公司有表决权股份总数的1.1988%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表股份数为 161,639,824 股，占公司有表决权股份总数的 42.1223%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 162 名，代表股份数为 4,577,424 股，占
公司有表决权股份总数的 1.1928%。

4、其他人员出席情况

公司董事及高级管理人员出席和列席本次会议，广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下提案：

1、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的议案》
总表决情况：

同意 165,889,648 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8029％；反对 300,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1810％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0161％。

同意 4,272,825 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.8789％；反对 300,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 6.5407％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5804％。

2、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》

总表决情况：

同意 5,424,641 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.1052％；反对 76,272 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.3794％；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5154％。

中小股东总表决情况：

同意 4,495,653 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7226％；反对 76,272 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6579％；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6195％。

本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡、孙仲华、杨琦明回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

3、审议通过《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意 166,114,076 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9379％；反对 75,372 股，……
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